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2010/5/18 发表于5095天前 已查看90771次
英国外汇交易商从13号开始起，停止兑卖面额为500的欧元纸币，原因是警方发现这种纸币主要是被犯罪集团用来从事各种非法活动。
500欧元面额的纸币被人们称为“本·拉登”，意思是大家都知道它存在，但谁也没见过。英国有组织犯罪重案调查局说，调查发现，这种纸币的90％都被犯罪团伙、毒贩和洗钱分子所使用。犯罪分子可以轻易得到这种纸币，让他们转移大笔犯罪资金。警方在经过8个月的调查后发现，有一家没有门脸的小货币兑换所兑换了总额400万欧元的500欧元面额纸币，超过了在全国有12500家分店的皇家邮局的需求量。而有一个洗钱集团在2007年到2009年间，利用500欧元面额的纸币，转移了2400万英镑的资金。每个月的资金流动量都在100万英镑到400万英镑之间。警方据此认为，就目前这种面额纸币的供应量来讲，它已不具备法律上的可信度。不过警方并不限制外国人在外汇兑换部门卖出这种面额的纸币，但兑买这种货币已经不可能了。
采取限制措施后，警方可以密切监控那些对500元面额纸币有巨大需求的人，进一步掌握和打击犯罪活动。与此同时，警方已经开始布置监控200欧元面额纸币的使用需求情况，以确定犯罪集团是否会使用这种纸币进行犯罪活动。由于这种面额纸币的流通量也非常小，更加容易进行监控。这样会有助于警方更好地防范有关犯罪活动，保证社会安全。
英国媒体报道说，大面额纸币存在的必要性一直为专家所质疑。英国经济政策研究中心的波特斯教授认为，早在500欧元面额纸币发行前，欧元区国家就得到了警告。很明显，500欧元面额纸币的出现使它很快就替代100美元面额的纸币，成为黑手党和各种有组织犯罪活动集团的首选货币。他对警方强令这种货币退出英国市场的措施表示欢迎，认为这样会让那些犯罪分子的行动遇到更多限制和困难。
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500欧元面额的纸币被人们称为“本·拉登”，意思是大家都知道它存在，但谁也没见过。英国有组织犯罪重案调查局说，调查发现，这种纸币的90％都被犯罪团伙、毒贩和洗钱分子所使用。犯罪分子可以轻易得到这种纸币，让他们转移大笔犯罪资金。警方在经过8个月的调查后发现，有一家没有门脸的小货币兑换所兑换了总额400万欧元的500欧元面额纸币，超过了在全国有12500家分店的皇家邮局的需求量。而有一个洗钱集团在2007年到2009年间，利用500欧元面额的纸币，转移了2400万英镑的资金。每个月的资金流动量都在100万英镑到400万英镑之间。警方据此认为，就目前这种面额纸币的供应量来讲，它已不具备法律上的可信度。不过警方并不限制外国人在外汇兑换部门卖出这种面额的纸币，但兑买这种货币已经不可能了。
采取限制措施后，警方可以密切监控那些对500元面额纸币有巨大需求的人，进一步掌握和打击犯罪活动。与此同时，警方已经开始布置监控200欧元面额纸币的使用需求情况，以确定犯罪集团是否会使用这种纸币进行犯罪活动。由于这种面额纸币的流通量也非常小，更加容易进行监控。这样会有助于警方更好地防范有关犯罪活动，保证社会安全。
英国媒体报道说，大面额纸币存在的必要性一直为专家所质疑。英国经济政策研究中心的波特斯教授认为，早在500欧元面额纸币发行前，欧元区国家就得到了警告。很明显，500欧元面额纸币的出现使它很快就替代100美元面额的纸币，成为黑手党和各种有组织犯罪活动集团的首选货币。他对警方强令这种货币退出英国市场的措施表示欢迎，认为这样会让那些犯罪分子的行动遇到更多限制和困难。
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